公告日期：2024-01-19

证券代码：872726 证券简称：中机试验 主办券商：东北证券
中机试验装备股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长马敬春

6.会议列席人员：监事会主席、董事会秘书、财务负责人

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5人。

董事马伟因异地办公原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名吴匡先生为第二届董事会董事候选人》的议案
1.议案内容：

为提高公司治理水平，完善公司治理机制，促进公司健康发展，公司董事
会拟提名吴匡先生为公司第二届董事会董事候选人。任职期限至第二届董事会届满之日，自公司股东大会决议通过之日起生效。提名董事符合董事任职资格要求，不是失信联合惩戒对象。

吴匡先生简历：

吴匡，男，1984 年 3 月出生，大学本科，经济师，现任国机资产管理有限
公司企业服务部部长。2002 年 9 月至 2006 年 8 月，在中央财经大学投资经济
系工程管理专业学习；2006 年 8 月至 2012 年 1 月，任国机财务有限责任公司
信贷业务部客户经理、投资咨询部业务经理；2012 年 1 月至 2015 年 10 月，任
国机财务有限责任公司投资咨询部经理助理；2015 年 10 至 2018 年 4 月，任国
机资本控股有限公司投资部经理助理；2018 年 4 月至 2020 年 8 月，任中国机
械工业集团有限公司金融投资事业部业务经理；2020 年 8 月至 2021 年 11 月，
任中国机械工业集团有限公司战略投资部（全面深化改革办公室）重组上市处
处长；2021 年 11 月至 2022 年 6 月，任中国机械工业集团有限公司战略发展部
（全面深化改革办公室）资本运营处处长；2022 年 6 月至 2022 年 12 月，任国
机资产管理有限公司战略与运行管理部副部长、研究中心副主任；2022 年 12月至今，任国机资产管理有限公司企业服务部部长。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名王旭女士为第二届董事会独立董事候选人》的议案1.议案内容：

为提高公司治理水平，完善公司治理机制，促进公司健康发展，公司董事会拟提名王旭女士为公司第二届董事会独立董事候选人。任职期限至第二届董事会届满之日，自公司股东大会决议通过之日起生效。提名独立董事符合独立董事任职资格要求，不是失信联合惩戒对象。

王旭女士简历：

王旭，女，1968 年 11 月出生，中国国籍，吉林大学商学与管理学院会计
系教授、博士生导师、管理学博士，中国会计学会高等工科院校分会副会长。
2002 年 9 月至 2007 年 12 月，担任吉林大学副教授；2008 年 1 月至 2009 年 5
月，担任中国联合工程公司资产财务部副部长；2009 年 6 月至今，担任吉林大
学管理学院（商学与管理学院）会计系教授。2016 年 4 月至 2022 年 6 月，担
任吉林吉恩镍业股份有限公司独立董事；2017 年 8 月至 2022 年 8 月，担任长
春市轨道交通集团有限公司外部董事；2022 年至今担任长春市供热（集团）有限公司外部董事，2018 年 12 月至今，担任长春新区创投集团（公用事业集
团）有限公司外部董事；2022 年 4 月至 2023 年 5 月，担任吉林正业生物股份
有限公司独立董事；2022 年 1 月至今，担任机械工业第九设计研究院股份有限公司独立董事。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
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