公告日期：2024-01-19

公告编号：2024-006

证券代码：872726 证券简称：中机试验 主办券商：东北证券
中机试验装备股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十三次会议于 2024年 1 月 19日审议并通过：

提名吴匡先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王旭女士为公司独立董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋彦彦女士为公司独立董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张晓阳女士为公司独立董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

鉴于公司董事会董事人数低于《公司章程》规定的 9 席董事（其中独立董事 3
名），现提名公司董事 1 人，独立董事 3 人。

公告编号：2024-006

（三）新任董监高人员履历

吴匡，男，1984 年 3 月出生，大学本科，经济师，现任国机资产管理有限公司企
业服务部部长。2002 年 9 月至 2006年 8月，在中央财经大学投资经济系工程管理专业
学习；2006 年 8 月至 2012 年 1 月，任国机财务有限责任公司信贷业务部客户经理、投
资咨询部业务经理；2012 年 1 月至 2015 年 10 月，任国机财务有限责任公司投资咨询
部经理助理；2015 年 10 至 2018 年 4 月，任国机资本控股有限公司投资部经理助理；
2018 年 4月至 2020 年 8 月，任中国机械工业集团有限公司金融投资事业部业务经理；
2020 年 8 月至 2021 年 11 月，任中国机械工业集团有限公司战略投资部（全面深化改
革办公室）重组上市处处长；2021 年 11 月至 2022 年 6 月，任中国机械工业集团有限
公司战略发展部（全面深化改革办公室）资本运营处处长；2022 年 6 月至 2022 年 12
月，任国机资产管理有限公司战略与运行管理部副部长、研究中心副主任；2022 年 12月至今，任国机资产管理有限公司企业服务部部长。

王旭，女，1968 年 11 月出生，中国国籍，吉林大学商学与管理学院会计系教
授、博士生导师、管理学博士，中国会计学会高等工科院校分会副会长。2002 年 9 月
至 2007年 12月，担任吉林大学副教授；2008 年 1 月至 2009年 5 月，担任中国联合工
程公司资产财务部副部长；2009 年 6 月至今，担任吉林大学管理学院（商学与管理学
院）会计系教授。2016 年 4 月至 2022年 6月，担任吉林吉恩镍业股份有限公司独立董
事；2017 年 8 月至 2022 年 8 月，担任长春市轨道交通集团有限公司外部董事；2022
年至今担任长春市供热（集团）有限公司外部董事，2018 年 12 月至今，担任长春新
区创投集团（公用事业集团）有限公司外部董事；2022年 4 月至 2023 年 5月，担任吉
林正业生物股份有限公司独立董事；2022 年 1 月至今，担任机械工业第九设计研究院股份有限公司独立董事。

宋彦彦，女，1964 年 2 月出生，中国国籍，本科学历，教授级高级工程师。1986
年 1 月至 1987 年 7 月在机械工业部仪器仪表情报信息中心实习，从事仪器仪表信……
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