公告日期：2024-03-04

证券代码：872726 证券简称：中机试验 主办券商：东北证券

中机试验装备股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长马敬春

6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书、财务负责人

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9人。

董事汪瑞军因其他工作原因缺席，委托董事马敬春代为表决。

董事孙宝瑞、马伟因异地办公原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会专门委员会人员调整的议案》
1.议案内容：

中机试验装备股份有限公司（以下简称“公司”）9 名董事已全部到位，为保障公司董事会各专门委员会工作的顺利开展，根据董事会各专门委员会的相关职责及规章制度要求，拟对公司第二届董事会四个专门委员会委员做出调整。

变更后第二届董事会战略与科技委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员如下：

（一）战略与科技委员会：委员为马敬春、孙宝瑞、白爽、汪瑞军、宋彦彦，其中马敬春为主任委员，委员会委员任期与第二届董事会保持一致。

（二）审计委员会：委员为王旭、张晓阳、马敬春，其中王旭为主任委员，委员会委员任期与第二届董事会保持一致。

（三）提名委员会：委员为宋彦彦、张晓阳、马敬春，其中宋彦彦为主任委员，委员会委员任期与第二届董事会保持一致。

（四）薪酬与考核委员会：委员为张晓阳、王旭、马敬春，其中张晓阳为主任委员，委员会委员任期与第二届董事会保持一致。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订战略与科技委员会工作细则的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，提高董事会决策的科学性及公司治理水平，充分发挥董事会作为决策机构的作用，根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，对《战略与科技委员会工作细则》进行修订。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

（三）审议通过《关于修订薪酬与考核委员会工作细则的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，提高董事会决策的科学性及公司治理水平，充分发挥董事会作为决策机构的作用，根据《公司章程》、《董事会议事规则》、等相关规定，对《薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订审计委员会工作细则的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，提高董事会决策的科学性及公司治理水平，充分发挥董事会作为决策机构的作用，根据《公司章程》、《董事会议事规则》、等相关规定，对《审计委员会工作细则》进行修订。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订提名委员会工作细则的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，提高董事会决策的科学性及公司治理水平，充分发挥董事会作为决策机构的作用，根据《公司章程》、《董事会议事规则》、等相关规定，对《提名委员会工作细则》进行修订。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于修……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。