公告日期：2024-03-04

公告编号：2024-018

证券代码：872726 证券简称：中机试验 主办券商：东北证券
中机试验装备股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

1.9 本章程所称其他高级管理人员是 1.9 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事 指公司的副总经理、总工程师、财务负
会秘书。 责人、董事会秘书。

5.2.4 董事会行使下列职权： 5.2.4 董事会行使下列职权：

（一）召集股东大会，并向股东大会报 （一）召集股东大会，并向股东大会报
告工作； 告工作；

（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方 （三）决定公司的经营计划和投资方
案； 案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、 （四）制订公司的年度财务预算方案、
决算方案； 决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补 （五）制订公司的利润分配方案和弥补

公告编号：2024-018

亏损方案； 亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资 （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行公司债券（包括但不限于公司 本、发行公司债券（包括但不限于公司债券、短期融资券、中期票据等债务融 债券、短期融资券、中期票据等债务融资工具）或其他证券及上市方案； 资工具）或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司 （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散或者变更公 股票或者合并、分立、解散或者变更公
司形式的方案； 司形式的方案；

（八）在股东大会授权范围内，决定公 （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易等事项； 对外担保、委托理财、关联交易等事项；（九）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定公司内部管理机构的设置；（十）聘任或者解聘公司总经理并决定 （十）聘任或者解聘公司总经理并决定其报酬事项；根据董事长提名，聘任或 其报酬事项；根据董事长提名，聘任或解聘公司董事会秘书，并决定其报酬事 解聘公司董事会秘书，并决定其报酬事项；根据总经理提名，聘任或解聘公司 项；根据总经理提名，聘任或解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人 副总经理、总工程师、财务负责人等高员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩（十一）制订公司的基本管理制度； 事项；
（十二）制订本章程的修订方案； （十一）制订公司的基本管理制度；（十三）向股东大会提请聘请或更换为 （十二）制订本章程的修订方案；

公司审计的会计师事务所； （十三）向股东大会提请聘请或更换为
（十四）听取公司总经理的工作汇报并 公司审计的会计师事务所；

检查总经理的工作； （十四）听取公司总经理的工作汇报并
（十五）向股东大会提请选举和更换公 检查总经理的工作；

司非由职工代表担任的董事； （十五）向股东大会提请选举和更换公
（十六）法律、行政法规、部门规章或 司非由职工代表担任的董事；

本章程授予的其他职权。 （十六）法律、行政法规、部门规章或
重大事项应当由董事会集体决策，董事 本章程授予的其他职权。

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