公告日期：2024-03-22

公告编号：2024-020

证券代码：872726 证券简称：中机试验 主办券商：东北证券
中机试验装备股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长马敬春
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数102,762,740 股，占公司有表决权股份总数的 95.06%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

公告编号：2024-020

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程》的议案
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，提高董事会决策的科学性及公司治理水平， 充分发挥董事会作为决策机构的作用，根据《公司法》《非上市公众公司监督管 理办法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际日常运营和管理所需，拟修订 《公司章程》的部分条款，主要涉及添加总工程师为公司高级管理人员。

具体议案内容详见公司于 2024 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 102,762,740 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《中机试验装备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

中机试验装备股份有限公司

董事会
2024 年 3 月 22 日

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