公告日期：2024-04-08

证券代码：872726 证券简称：中机试验 主办券商：东北证券
中机试验装备股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 29 日上午 9:00。

2、现场会议召开时间：2024 年 4 月 29 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872726 中机试验 2024 年 4 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的大成律师事务所所两名律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年年度报告及摘要》的议案

议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第十五次会议决议公告》、《第二届监事会第五次会议决议公告》、《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。
（二）审议《2023 年度董事会工作报告》的议案

议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第十五次会议决议公告》。
（三）审议《2023 年度监事会工作报告》的议案

议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届监事会第五次会议决议公告》。
（四）审议《2023 年度财务决算报告》的议案

议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第十五次会议决议公告》、《第二届监事会第五次会议决议公告》。
（五）审议《关于公司 2023 年审计报告》的议案

议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第十五次会议决议公告》、《第二届监事会第五次会议决议公告》。
（六）审议《关于前期会计差错更正鉴证报告及更正后的 2021-2022 年度财务报表及附注》的议案

议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第十五次会议决议公告》、《第二届监事会第五次会议决议公告》、《关于前期会计差错更正后的 2021 年度、2022年度财务报表和附注》、《前期会计差错更正公告》及《关于中机试验装备股份有限公司前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》。
（七）审议《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第十五次会议决议公告》、《第二届监事会第五次会议决议公告》及《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（八）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易》的议案

议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第十五次会议决议公告》、《中关于预计 2024 年日常性关联交易公告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关……
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