公告日期：2024-12-20

证券代码：872726 证券简称：中机试验 主办券商：东北证券
中机试验装备股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长马敬春

6.会议列席人员：监事会主席、董事会秘书及相关高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事孙宝瑞、汪瑞军、吴匡、王旭、宋彦彦、张晓阳因异地办公以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

依据中机试验装备股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年的各项财务工作及2025年的经营规划和目标，财务部门对2025年的财务工作做了预算和汇总，并形成《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司及子公司拟向金融机构申请综合授信》
1.议案内容：

为满足公司及子公司（含全资、控股子公司）的长期发展和日常经营资金需求，保证公司业务正常开展，公司及子公司（含全资、控股子公司）拟向合作银行、国机财务有限责任公司（以下简称“国机财务”）等金融机构申请综合授信，综合授信总额合计不超过人民币 11,500 万元，具体情况如下：

公司及控股子公司儒拉玛特自动化技术（长春）有限公司（以下简称“儒拉玛特（长春）”）拟向国机财务申请授信额度合计不超过 4,000 万元。公司及控股子公司儒拉玛特（长春）、江苏华隆兴机械工程有限公司（以下简称“江苏华隆兴”）拟向合作银行申请授信额度合计不超过 7,500.00 万元，其中公司将为儒拉玛特自动化技术（长春）有限公司向国机财务、中国银行股份有限公司申请的贷款提供担保或共同担保，担保额度不超过 1,600 万元。
上述授信种类包括各类贷款、承兑、贴现、保函及其他融资等，具体日期根据公司及控股子公司与金融机构签署授信合同确定，申请综合授信额度有效期自该议案通过股东大会审议之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。最终以该银行实际审批的授信额度为准。有效期内，前述授信额度可以循环使用。

具体议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟向金融机构申请综合授信暨关联交易公告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王旭、宋彦彦、张晓阳对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司拟对控股子公司提供担保》的议案
1.议案内容：

根据议案二，公司控股子公司儒拉玛特（长春）拟向中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）和国机财务申请综合授信。在儒拉玛特（长春）向中国银行长春朝阳支行和国机财务等金融机构申请授信或开展其他业务时，公司将根据中国银行和国机财务的要求为儒拉玛特（长春）申请的贷款提供担保或共同担保，担保额度不超过 1,600 万元。儒拉玛特（长春）其他股东按其所享有的权益向中国银行和国机财务提供同等比例担保。

具体议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《预计担保暨关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王旭、宋彦彦、张晓阳对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，无关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司新增……
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