公告日期：2023-04-10

证券代码：872784 证券简称：九喜股份 主办券商：财信证券
湖南九喜科技股份有限公司

第一届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 10 日

2.会议召开地点：湖南九喜科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 2 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：刘成
6.召开情况合法合规性说明：

会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议的召集、召开和表决程序符合
《公司法》和《公司章程》的要求
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议《公司 2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司 2022 年度财务报告已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，据此制定了《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据 2023 年生产经营发展计划确定的经营目标，公司编制了《2023 年度财
务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南九喜科技股份有限公司 2022年年度报告》（公告编号：2023-005）及《湖南九喜科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

决定继续聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2022 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

对中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)就公司 2022 年度财务报表出具
的《审计报告》（众环审字(2023)1100009 号）进行审议。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南九喜科技股份有限公司 2022年度审计报告》（公告编号：2023-010）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2022 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
1.议案内容：

根据公司经营现状及未来发展需要，对 2022 年度利润分配方案为：以公司
现有股本 22,450,000 为基数，每 10 股派发 2.3 元人民币现金（含税）股利，并
以资本公积中的股本溢价部分向全体股东每 10 股转增 0.8 股，资本公积转增股本后，公司注册资本由 22,450,000 元变更为 24,246,000 元。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《权益分派预案公告》（公告编号：2023-003）。

2.……
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