公告日期：2023-04-10

证券代码：872784 证券简称：九喜股份 主办券商：财信证券
湖南九喜科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开是根据《公司法》及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票□其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 6 日上午 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872784 九喜股份 2023 年 4 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

广东华商（长沙）律师事务所指派律师现场见证并出示结论性意见。
（七）会议地点

湖南九喜科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据 2022 年度履职情况，编制了《2022 年度董事会工作报告》。
过去一年，公司全体董事切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，忠实履行董事会决议，诚实守信，勤勉尽职，团结奋斗，锐意进取，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，自觉参与各项重大事项的决策过程，努力维护公司和全体股东的合法权益，有力的保障了公司 2022 年度各项工作目标的顺利完成。在今后的工作中，董事会将一如既往的切实履行好职责。
（二）审议《公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议公司《2022 年度监事
会工作报告》。
（三）审议《公司 2022 年度财务决算报告的议案》

2022 年度公司财务报告已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，据此制定了《2022 年度财务决算报告》。
（四）审议《公司 2023 年度财务预算报告的议案》

根据 2023 年生产经营发展计划确定的经营目标，公司编制了《2023 年度财
务预算报告》。

（五）审议《2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南九喜科技股份有限公司 2022年年度报告》及《湖南九喜科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。
（六）审议《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》

公司决定继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-007）。
（七）审议《公司 2022 年度审计报告的议案》

对中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年度财务报表出具
的《审计报告》（众环审字(2023)1100009 号）进行审议。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南九喜科技股份有限公司 2022年度审计报告》》（公告编号：2023-010）。
（八）审议《2022 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》

根据公司经营现状及未来发展需要，对 2022 年度利润分配方案如下：以公
司现有股本 22,450,000 为基数，每 10 股派发 2.3 元人民币现金（含税）股利，
并以资本公积中的股本溢价部分向全体股东每 10 股转增 0.8……
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