公告日期：2023-05-08

证券代码：872784 证券简称：九喜股份 主办券商：财信证券
湖南九喜科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 6 日

2.会议召开地点：湖南九喜科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：湖南九喜科技股份有限公司董事会
5.会议主持人：吴冠科
6.召开情况合法合规性说明：

出席会议的股东或其代理人共 11 人，合计持有公司 2245 万股，占公司总股
本的 100%，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 2245
万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司财务总监列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据 2022 年度履职情况，编制了《2022 年度董事会工作报告》。
过去一年，公司全体董事切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，忠实履行董事会决议，诚实守信，勤勉尽职，团结奋斗，锐意进取，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，自觉参与各项重大事项的决策过程，努力维护公司和全体股东的合法权益，有力的保障了公司 2022 年度各项工作目标的顺利完成。在今后的工作中，董事会将一如既往的切实履行好职责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，请各位股东审议公司 2022 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

2022 年度公司财务报告已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，据此制定了《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,450,000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2023 年生产经营发展计划确定的经营目标，公司编制了《2023 年度财
务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南九喜科技股份有限公司 2022年年度报告》（公告编号：2023-005）及《湖南九喜科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,450,000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。