公告日期：2023-08-14

公告编号：2023-020

证券代码：872784 证券简称：九喜股份 主办券商：财信证券
湖南九喜科技股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 30 日以专人送达方式发出

5.会议主持人：监事会主席刘成
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格等有关会议情况符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度半年度报告》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众

公告编号：2023-020

公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司编制了《2023年半年度报告》。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 14 日在全国股转系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

湖南九喜科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议

湖南九喜科技股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 14 日

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