公告日期：2024-04-10

证券代码：872784 证券简称：九喜股份 主办券商：财信证券

湖南九喜科技股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 9 日

2.会议召开地点：湖南九喜科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 28 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席刘成
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格等有关会议情况符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会根据 2023 年度履
职情况，编制了《2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据 2023 年度经营和财务情况，公司对 2023 年度财务工作及财务收支情况
进行总结，编制了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据 2024 年生产经营发展计划确定的经营目标，公司编制了《2024 年度财
务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》规定，公司编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于2024年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《聘任公司 2024 年度审计机构》议案
1.议案内容：

公司决定继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
度审计机构。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2023 年度审计报告》议案
1.议案内容：

对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2023 年度财务报表出具的《审计报告》（众环审字(2024)1100049 号）进行审议。

具体内容详见公司于2024年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2023 年度利润分配及资本公积转增股本》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《公司使用闲置自有资金购买理财产品》议案
1.议案内容：

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司日……
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