公告日期：2024-04-10

证券代码：872784 证券简称：九喜股份 主办券商：财信证券
湖南九喜科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 6 日上午 10 点。

预计会议期限 2 小时

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872784 九喜股份 2024 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

广东华商（长沙）律师事务所指派律师郭盛和冯露。
（七）会议地点

湖南九喜科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》议案

公司董事会根据 2023 年度履职情况，编制了《2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》议案

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会根据 2023 年度履职情况，编制了《2023 年度监事会工作报告》。
（三）审议《2023 年度财务决算报告》议案

根据 2023 年度经营和财务情况，公司对 2023 年度财务工作及财务收支情况
进行总结，编制了《2023 年度财务决算报告》。

（四）审议《2024 年度财务预算报告》议案

根据 2024 年生产经营发展计划确定的经营目标，公司编制了《2024 年度财
务预算报告》。
（五）审议《2023 年年度报告及其摘要》议案

根据《公司章程》规定，公司编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于2024年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
（六）审议《聘任公司 2024 年度审计机构》议案

公司决定继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

具体内容详见公司于2024年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》。（七）审议《公司 2023 年度审计报告》议案

对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2023 年度财务报表出
具的《审计报告》（众环审字(2024)1100049 号）进行审议。

具体内容详见公司于2024年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年度审计报告》。
（八）审议《2023 年度利润分配及资本公积转增股本》议案

具体内容详见公司于2024年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》。（九）审议《公司使用闲置自有资金购买理财产品》议案

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司日常业务经营所
需资金的情况下，拟使用不超过人民币 4000 万的闲置自有资金购买风险等级不高于 R3 的基金及银行等金融机构理财产品，期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，在上述额度内，资金可滚动使用，为公司及股东创造更高的收益。公司授权财务部门具体操作实施。
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