公告日期：2024-05-08

湖南九喜科技股份有限公司

章 程

二〇二四年五月

目 录

第一章 总则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股份 ...... 2

第一节 股份发行...... 2

第二节 股份增减和回购......3

第三节 股份转让...... 4
第四章 股东和股东大会...... 5

第一节 股东...... 5

第二节 股东大会的一般规定 ...... 7

第三节 股东大会的召集......10

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 12

第五节 股东大会的召开......13

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 15
第五章 董事会 ...... 19

第一节 董事...... 19

第二节 董事会...... 21
第六章 总经理及其他高级管理人员......26
第七章 监事会 ...... 28

第一节 监事...... 28

第二节 监事会...... 29
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......30

第一节 财务会计制度...... 30

第二节 会计师事务所的聘任 ...... 31
第九章 通知 ...... 32
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......33

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 33

第二节 解散和清算...... 34
第十一章 信息披露及投资者关系管理......35
第十二章 修改章程 ...... 37
第十三章 附则 ...... 38

第一章 总则

第一条 为维护湖南九喜科技股份有限公司(以下简称“公司”)、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”）及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司是由湖南省九喜日化有限公司按经审计的原账面净资产值折股以整体变更方式设立；在岳阳市市场监督管理局注册登记，取得《营业执照》，统一社会信用代码：91430681722536763T。

第三条 公司注册名称：湖南九喜科技股份有限公司。

第四条 公司住所：湖南汨罗高新技术产业开发区。

第五条 公司注册资本为人民币 2606.445 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 总经理为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，任何一方均有权将相关争议提交公司住所地有管辖权的人民法院通过诉讼方式解决。

第十条 本章程所称“高级管理人员”包括总经理和其他高级管理人员。 “其他高级管理人员”是指公司的副总经理、财务总监和董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：遵守国家法律、法规的规定，以市场为导向，以诚信为基础，以创新为根本，不断探索适合公司持续发展的经营模式，做强做大主业，强化资源整合力度，不断提高公司经营管理水平和核心竞争力，为社会和全体股东持续创造价值，创造百年诚信企业。

第十二条 公司的经营范围：艾灸器具、药膏贴剂、卫生消毒护理产品、蚊香、杀虫气雾剂、电热蚊香液、线香、檀香、艾香、棒棒香、蟑香、其他驱蚊、驱虫产品、扑克的设计、研发、生产、网上及实体店销售与相应的技术指导等综合服务，艾制品、农副产品的设计、研发、精加工、网上及实体店销售与相应的技术指导等综合服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动……
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