公告日期：2024-11-01

公告编号：2024-026

证券代码：872784 证券简称：九喜股份 主办券商：财信证券
湖南九喜科技股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 21 日以专人送达方式
发出

5.会议主持人：董事长吴冠科先生

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员。

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格等有关会议情况符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司增加闲置自有资金购买理财产品》的议案
1.议案内容：

公告编号：2024-026

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司日常业务经营所需资金的情况下，拟增加不超过人民币 1000 万元的闲置自有资金购买风险等级不高于 R3 的基金及银行等金融机构理财产品，期限自本次董事会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，本次增加闲置自有资金购买理财产品后，公司共计使用闲置自有资金购买理财产品的资金不超过人民币 5000 万元，在上述额度内，资金可滚动使用，为公司及股东创造更高的收益。公司授权财务部门具体操作实施。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《湖南九喜科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

湖南九喜科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 1 日

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