公告日期：2024-12-05

证券代码：872784 证券简称：九喜股份 主办券商：财信证券
湖南九喜科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 20 日上午 9 点。

预计会议期限 2 小时。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872784 九喜股份 2024 年 12 月 19
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

湖南九喜科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举吴冠科为公司第二届董事会董事候选人的议案》
议案内容：根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名吴冠科为湖南九喜科技股份有限公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。根据相关规定，为确保董事会工作的正常运转，第一届董事会的现任董事在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日自动卸任。
（二）审议《关于选举田彪为公司第二届董事会董事候选人的议案》
议案内容：根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名田彪为湖南九喜科技股份有限公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。根据相关规定，为确保董事会工作的正常运转，第一届董事会的现任董事在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日自动卸任。

（三）审议《关于选举杨培国为公司第二届董事会董事候选人的议案》
议案内容：根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名杨培国为湖南九喜科技股份有限公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。根据相关规定，为确保董事会工作的正常运转，第一届董事会的现任董事在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日自动卸任。
（四）审议《关于选举童海为公司第二届董事会董事候选人的议案》
议案内容：根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名童海为湖南九喜科技股份有限公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。根据相关规定，为确保董事会工作的正常运转，第一届董事会的现任董事在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日自动卸任。
（五）审议《关于选举李共禹为公司第二届董事会董事候选人的议案》
议案内容：根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名李共禹为湖南九喜科技股份有限公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。根据相关规定，为确保董事会工作的正常运转，第一届董事会的现任董事在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日自动卸任。
（六）审议《关于选举霍志文为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
议案内容：根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名霍志文为湖南九喜科技股份有限公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。根据相关规定，为确保监事会工作的正常运转，第一届监事会的现任监……
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