公告日期：2022-10-13

公告编号：2022-043

证券代码：872839 证券简称：锦星股份 主办券商：东吴证券
广东锦星钮扣科技股份有限公司

关于召开 2022 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第五次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 10 月 28 日上午 10:00。

公告编号：2022-043

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872839 锦星股份 2022 年 10 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-042）。
（二）审议《关于拟变更公司名称的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司名称的公告》（公告编号：2022-044）。
（三）审议《关于授权公司董事会全权办理本次变更相关事宜的议案》

鉴于公司拟变更公司名称，现提请股东大会授权董事会全权办理公司本次变

公告编号：2022-043

更公司名称的相关事宜。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证、 证券账户卡办理登记；

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2022 年 10 月 28 日9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：黄湘云

联系电话：134 1734 5827

联系地址：东莞市沙田镇义沙村茂隆组 2 号

（二）会议费用：与会人员交通及住宿费自理。

公告编号：2022-043

五、备查文件目录

《广东锦星钮扣科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

广东锦星钮扣科技股份有限公司董事会
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