公告日期：2023-04-26

证券代码：872839 证券简称：锦星股份 主办券商：华福证券
广东锦星钮扣科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、部门规章及《公司章程》的规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872839 锦星股份 2023 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司将聘请律师事务所律师进行见证
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会作出了《2022 年度董事会工作报告》，汇报了 2022 年度董事会履职情况，并对 2022 年度的工作进行了总结。
（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》及公司监事会 2022 年度的实际工作情况，现拟定了《2022 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》（公告编号分别为：2023-009、2023-010）。
（四）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

为了更好地提高企业财务管理质量和水平，公司管理部门根据 2022 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《公司 2022 年度财务决算报告》，对 2022 年度公司的经营情况做出了具体分析。
（五）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

为了更好地提高企业财务管理质量和水平，公司管理部门根据 2022 年度经营情况和财务状况，结合公司实际情况，编制了《公司 2023 年度财务预算报告》，对 2023 年度公司的经营情况做出了预估判断和分析。
（六）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

为了公司长远发展，结合目前市场前景，拟定 2022 年度不进行利润分配。（七）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额二分之一的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额二分之一的公告》（公告编号为：2023-006）。
（八）审议《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构的议案》

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年的审计机构，能够恪尽职守,坚持公允、客观的态度进行独立审计，现根据《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度外部审计机构。
（九）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

根据公司经营发展需要，公司预计 2023 年度向关联方王旭借入不超过人民币 300 万元的无息借款，上述借款为公司日常经营需要，不存在损害公司其他股东相关利益。
（十）审议《关于取消拟变更公司名称并修订公司章程的议案》

因公司业务发展需……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。