公告日期：2024-02-06

公告编号：2024-004

证券代码：872839 证券简称：锦星股份 主办券商：华福证券
广东锦星钮扣科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 6 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王旭

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、 部门规章及《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名任彬女士为公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司原董事长王旭先生因个人原因离职，根据《公司法》、《公司章程》相 关规定，现提名任彬女士为公司第二届董事会新任董事，任期自 2024 年第一

公告编号：2024-004

次临时股东大会决议通过之日起至第二届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名欧阳慧娟女士为公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司原董事黄湘云女士因个人原因离职，根据《公司法》、《公司章程》相 关规定，现提名欧阳慧娟女士为公司第二届董事会新任董事，任期自 2024 年 第一次临时股东大会决议通过之日起至第二届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于选举任彬女士担任公司总经理的议案》
1.议案内容：

由于公司原总经理王旭先生因个人原因辞去公司总经理职务，为保证公司 规范治理，根据相关法律和《公司章程》规定，公司董事会选举任彬女士担任 公司总经理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-004

（四）审议通过《关于任命欧阳慧娟女士为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

黄湘云女士因个人原因不再担任公司财务负责人职务，任命欧阳慧娟女士 为公司财务负责人，自公司第二届董事会第十八次审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于任命欧阳慧娟女士为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

黄湘云女士因个人原因不再担任公司董事会秘书职务，任命欧阳慧娟女士 为董事会秘书，自公司第二届董事会第十八次审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，提议于 2024 年 2 月 21 日上午
11 时在公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

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