公告日期：2024-03-28

公告编号：2024-012

证券代码：872839 证券简称：锦星股份 主办券商：华福证券
广东锦星纽扣科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长任彬
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-012

无
二、议案审议情况
（一）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

根据公司总体安排和公司发展需要，经公司综合评议，不再续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年年度审计机构，并拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构，负责公司年度财务报告审计（公告编号：2024-009）。
三、备查文件目录

《广东锦星钮扣科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

广东锦星纽扣科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 28 日

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