公告日期：2022-12-15

舟山泰和食品股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：浙江省舟山市普陀区展茅工业区块C区

2022年11月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

舟山泰和食品股份有限公司（加盖公章）
2022年12月5日

目录

声明...... 2
目录...... 3
释义...... 4
一、 本次发行的基本情况...... 5
二、 发行前后相关情况对比......9
三、 定向发行有关事项的调整情况 ...... 11
四、 有关声明 ...... 12
五、 备查文件 ...... 13

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

泰和食品、公司、本公司、发行人 指 舟山泰和食品股份有限公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行
规则》

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

《公司章程》 指 《舟山泰和食品股份有限公司公司章程》

股东大会 指 舟山泰和食品股份有限公司股东大会

董事会 指 舟山泰和食品股份有限公司董事会

监事会 指 舟山泰和食品股份有限公司监事会

高级管理人员 指 总经理、财务总监、董事会秘书

主办券商 指 西部证券股份有限公司

元、万元 指 人民币元、人民币万元

一、本次发行的基本情况
（一）基本情况

公司名称 舟山泰和食品股份有限公司

证券简称 泰和食品

证券代码 872840

主办券商 西部证券

所属层次 基础层

所属行业 C 制造业 C13 农副食品加工业 C136 水产品加工
C1361 水产品冷冻加工

主营业务 水产品冷冻制品的生产与销售

发行前总……
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