公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-004

证券代码：872840 证券简称：泰和食品 主办券商：西部证券
舟山泰和食品股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席李宝兴
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年监事会年度工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席李宝兴汇报监事会2023 年年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2024-004

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据有关法律法规以及公司章程的相关规定，就给公司 2023 年的重要财务指标进行了说明分析。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据公司 2024 年度的经营计划和关联预算，就公司 2024 年的主要财务指标
进行了预测分析，并进一步进行了明确。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《舟山泰和食品股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）和《舟山泰和食品股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-004

（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案》议案
1.议案内容：

为保障公司的可持续发展，结合公司的实际经营情况，拟定 2023 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《舟山泰和食品股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

舟山泰和食品股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 29 日

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