公告日期：2024-05-27

公告编号：2024-007

证券代码：872840 证券简称：泰和食品 主办券商：西部证券
舟山泰和食品股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：舟山泰和食品股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：贝盛娇
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数18,680,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-007

无其他人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2023 年度工作情况。

2.议案表决情况：

同意股数 18,680,000 股，占出席本次会议的表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据有关法律法规以及公司章程的相关规定，就公司 2023 年的重要财务指标进行了说明分析。

2.议案表决情况：

同意股数 18,680,000 股，占出席本次会议的表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2024 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2024 年度的经营计划和关联预期，就公司 2024 年的主要财务指标
进行了预测分析，并进一步进行了明确。

2.议案表决情况：

同意股数 18,680,000 股，占出席本次会议的表决权股份总数的 100%；反对

公告编号：2024-007

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《舟山泰和食品股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）和《舟山泰和食品股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决情况：

同意股数 18,680,000 股，占出席本次会议的表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2023 年监事会年度工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席李宝兴汇报监事会2023 年年度工作情况。

2.议案表决情况：

同意股数 ……
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