公告日期：2024-10-16

公告编号：2024-019

证券代码：872840 证券简称：泰和食品 主办券商：西部证券
舟山泰和食品股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司的董事会
5.会议主持人：董事长陈娟
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数18,680,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-019

无其他人员列席会议

（一）审议通过《舟山泰和食品股份有限公司董事换届选举》议案

1. 议案内容：

内容详见公司于 2024 年 9 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）披露的《舟山泰和食品股份有限公司董事、监事换

届公告》（2024-014）

2. 议案表决情况：

同意股数 18,680,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《舟山泰和食品股份有限公司监事换届选举》议案

1. 议案内容：

内容详见公司于 2024 年 9 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）披露的《舟山泰和食品股份有限公司董事、监事换

届公告》（2024-014）

2. 议案表决情况：

同意股数 18,680,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

二、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

陈娟 董事 任职 2024 年 10 月 16 日 2024 年第二次临时股东大会 审议通过

周如如 董事 任职 2024 年 10 月 16 日 2024 年第二次临时股东大会 审议通过

陈小娟 董事 任职 2024 年 10 月 16 日 2024 年第二次临时股东大会 审议通过

薛莹 董事 任职 2024 年 10 月 16 日 2024 年第二次临时股东大会 审议通过

公告编号：2024-019

张宇翰 董事 任职 2024 年 10 月 16 日 2024 年第二次临时股东大会 审议通过……
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