公告日期：2024-12-26

公告编号：2024-025

证券代码：872840 证券简称：泰和食品 主办券商：西部证券
舟山泰和食品股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 13 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2024-025

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872840 泰和食品 2025 年 1 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

浙江省舟山市普陀区展茅工业园区泰和路 8 号公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

详见公司于 2024 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neep.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的 公告》。（公告编号：2024-023）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张宇翰。
（二）审议《关于预计公司 2025 年预计向银行借款事项的议案》

鉴于公司业务发展需要，公司 2025 年拟向银行借款（有息）不超过玖
仟万元整，子公司拟向银行借款（有息）不超过伍仟万元整，在此额度内由公 司根据实际资金需求进行借贷。公司对子公司提供无偿担保在不超过 2000 万 元。上述融资额度内的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。
（三）审议《关于预计 2025 年度公司对子公司提供担保事项的议案》

根据《公司法》和公司章程规定以及全国中小企业股份转让系统相关规定， 结合公司的实际经营及业务发展的情况，为支持公司业务的发展，保证公司经 营目标的实现，预计 2025 年公司对子公司（舟山德丽嘉贸易有限公司）提供 无偿担保的额度不超过 2000 万元。

公告编号：2024-025

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印
件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加
盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加
盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复
印件、股东账户卡。

（……
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