公告日期：2025-01-10

公告编号：2025-001

证券代码：872840 证券简称：泰和食品 主办券商：西部证券
舟山泰和食品股份有限公司

关于拟修订《公司章程》暨变更《营业执照》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第七条 董事长为公司的法定代表人 第七条 董事长为执行公司事务的董
事，为法定代表人。

第十一条 公司的经营宗旨：品质安全、 第十一条 公司的经营宗旨：品质安全、诚信经营、创新精神、勇攀高峰。 诚信经营、创新精神、勇攀高峰。
经依法登记，公司的经营范围是：食品 经依法登记，公司的经营范围是：食品生产、销售，水产品收购，初级水产品 生产。（依法须经批准的项目,经相关部销售，货物进出口（依法须经批准的项 门批准后方可开展经营活动，具体经营目、经相关部门批准后方可开展经营活 项目以相关部门批准文件或许可证为
动）。 准）一般项目：食品销售（仅销售预包
公司经营范围中属于法律、行政法规或 装食品）；水产品收购；水产品零售；者国务院规定在登记前须经批准的项 水产品批发；货物进出口；食品互联网

公告编号：2025-001

目的，应当在申请登记前报经国家有关 销售（仅销售预包装食品）。（除依法须
部门批准。 经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）。

第三十六条 股东会是公司的权力机 第三十六条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（四）审议批 构，依法行使下列职权：（四）审议批
准监事会报告； 准监事会报告；（股东会可以授权董事
会发行公司债券作出决议）

第四十九条 董事会认为需召开临时股 第四十九条 董事会认为需召开临时股
东会的，将在作出董事会决议后的 5 日 东会的，将在作出董事会决议后的 5 日
内发出召开股东会的通知。 内发出召开股东会的通知。（临时股东
会会议应当于会议召开十五日前通知
股东。）

第五十六条 公司召开股东会、董事会、 第五十六条 公司召开股东会、董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3% 监事会以及单独或者合并持有公司 1%以上股份的股东，有权向公司提出议 以上股份的股东，有权向公司提出议案。单独或者合并持有公司 3%以上股份 案。单独或者合并持有公司 1%以上股份
的股东，可以在股东会召开 10 日前提 的股东，可以在股东会召开 10 日前提
出临时提案并书面提交召集人。召集人 出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东会补 应当在收到提案后2日内发出股东会补充通知，通知临时提案的内容。除前款 充通知，通知临时提案的内容。除前款规定的情形外，召集人在发出股东会通 规定的情形外，召集人在发出股东会通知后，不得修改股东会通知中已列明提 知后，不得修改股东会通知中已列明提案或增加新的提案。股东会通知中未列 案或增加新的提案。股东会通知中未列明或不符合本章程第四十八条规定的 明或不符合本章程第四十八条规定的提案，股东会不得进行表决并作出决 提案，股东会不得进行表决并作出决
议。 议。

第一百零四条（二）因贪污、贿赂、侵 第一百零四条（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市 占……
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