公告日期：2023-07-14

公告编号：2023-024

证券代码：872851 证券简称：新康源 主办券商：方正承销保荐
甘肃新康源生物科技股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集及召开时间、方式、召集人资格符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 31 日上午 9:30-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2023-024

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872851 新康源 2023 年 7 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

甘肃新康源生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举及提名第三届董事会董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期于 2023 年 7 月 30 日届满，根据《公司法》及《公
司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，现提名陈清、张久阳、魏德鑫、吴晓红、马斌为公司董事候选人，以上五位董事候选人均为连任董事，任职期限三年，自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。为确保董事会的正常运作，股东大会审议通过第三届董事会换届事项前，第二届董事会全体成员将继续履行董事职责。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，上述第三届董事会董事候选人均不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。
（六）审议《关于公司监事会换届选举及提名第三届监事会监事候选人的议案》
鉴于公司第二届监事会任期于 2023 年 7 月 30 日届满，为保证监事会工作正
常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举，现提名肖延春、白丽为公司第三届监事会股东代表监事候选人，以上两位监事候选人均为连任监事，任职期限三年，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。为确保监事会的正常运作，股东大会审议通过第三届监事会换届事项前，第二届监事会全体成员将继续履行监事职责。

上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，上述第三届监事会监事候选人均不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；

公告编号：2023-024

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证……
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