公告日期：2023-08-01

公告编号：2023-029

证券代码：872851 证券简称：新康源 主办券商：方正承销保荐
甘肃新康源生物科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员

换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十六次会议 于 2023年 7 月 13 日审议并通过：

提名陈清先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,000,000股，占公司股本的 60%，不是失信联合惩戒对象。

提名张久阳先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,000,000 股，占公司股本的 30%，不是失信联合惩戒对象。

提名魏德鑫先生为公司董事，任职期限三年 ，本次换届尚需提交 2023 年第三次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴晓红女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名马斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）非职工代表监事换届的基本情况

公告编号：2023-029

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十二次会议于 2023年 7 月 13 日审议并通过：

提名肖延春先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名白丽女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2023年 7 月 31 日审议并通过：

选举陈清先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 7 月 31 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 6,000,000 股，占公司股本的 60%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈清先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 7 月 31 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 6,000,000 股，占公司股本的 60%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张久阳先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 7 月 31 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 3,000,000 股，占公司股本的 30%，不是失信联合惩戒对象。
聘任吴晓红女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 7 月 31 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（四）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工大会于 2023 年 7
月 31 日审议并通过：

选举南亚仙女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年7月31日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（五）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2023 年7 月 31 日审议并通过：

选举肖延春先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 ……
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