公告日期：2024-03-06

公告编号：2024-004

证券代码：872851 证券简称：新康源 主办券商：方正承销保荐
甘肃新康源生物科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集及召开时间、方式、召集人资格符合《公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会 议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 21 日上午 9:30-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2024-004

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872851 新康源 2024 年 3 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

甘肃新康源生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告审计机构的议案》

鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）熟悉公司业务，在以往的工作 中认真尽职，能按时为公司出具客观、公正的专业报告。经综合考虑审计质量 和服务水平，同时基于双方良好的合作基础，现拟继续聘请中兴华会计师事务 所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章），单位持股凭证、法人授权委 托书和出席人身份证原件办理登记手续；

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持

公告编号：2024-004

股凭证等办理登记手续。

（二）登记时间：2024 年 3 月 21 日上午 8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：张久阳；联系电话：13220480210 联系地址：甘
肃省兰州市城关区九州主食厨房园区 C 区 4 幢楼 4 号厂房 502 室

（二）会议费用：出席本次股东大会的股东交通、食宿等费用自理
（三）临时提案：临时提案请于会议召开十天前书面提交至董事会。
五、备查文件目录

《甘肃新康源生物科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

《甘肃新康源生物科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

甘肃新康源生物科技股份有限公司董事会
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。