公告日期：2024-03-06

公告编号：2024-002

证券代码：872851 证券简称：新康源 主办券商：方正承销保荐
甘肃新康源生物科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 6 日

2. 会议召开地点：甘肃新康源生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)
会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 26 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长陈清先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开，议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年
度财务报告审计机构的议案》
1.议案内容：

鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）熟悉公司业务，在以往的工作

公告编号：2024-002

中认真尽职，能按时为公司出具客观、公正的专业报告。经综合考虑审计质量 和服务水平，同时基于双方良好的合作基础，现拟继续聘请中兴华会计师事务 所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请公司召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 3 月 21 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述
应由股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《甘肃新康源生物科技股份有限公司第三届董事会四次会议决议》

甘肃新康源生物科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 6 日

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