公告日期：2024-08-22

公告编号：2024-022

证券代码：872851 证券简称：新康源 主办券商：方正承销保荐
甘肃新康源生物科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：甘肃新康源生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈清先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等方面符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《出售子公司股权的议案》
1.议案内容：

甘肃爱拉之达商贸有限公司、兰州良品顺宜商贸有限公司为公司的全资子 公司，公司因发展规划需要，优化公司资源配置，拟转让甘肃爱拉之达商贸有

公告编号：2024-022

限公司、兰州良品顺宜商贸有限公司 100%的股权。

详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 股 转 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
（https://www.neeq.com.cn/）披露的《出售子公司股权的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请公司召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 9 月 6 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《甘肃新康源生物科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

甘肃新康源生物科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 22 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。