公告日期：2025-01-14

证券代码：872851 证券简称：新康源 主办券商：方正承销保荐
甘肃新康源生物科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长陈清先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议和表决程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数9,750,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.50%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名吕飞雪女士为公司董事的议案》
1.议案内容：

鉴于原董事魏德鑫先生辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟提名吕飞雪女士为公司董事。

详见公司于 2024 年 12 月 26 日在全国股转公司指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-048）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名唐伟先生为公司监事的议案》
1.议案内容：

鉴于原监事白丽女士辞去公司监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟提名唐伟先生为公司监事。

详见公司于 2024 年 12 月 26 日在全国股转公司指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-048）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》
1.议案内容：

因公司业务发展需要，现拟变更公司名称，具体内容如下：

变更前公司名称：甘肃新康源生物科技股份有限公司

变更后公司名称：新畅月医疗控股（甘肃）股份有限公司

同时，公司拟申请将证券简称由“新康源”变更为“新畅月”，证券代码保持不变，变更后的证券简称以全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终审核结果为准。

详见公司于 2024 年 12 月 26 日在全国股转公司指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司名称、证券简称的公告》（公告编号：2024-049）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（四）审议通过《关于拟变更公司经营范围的议案》
1.议案内容：

因公司业务发展需要，现拟变更公司经营范围，具体内容如下：

变更前经营范围：

许可项目：动物饲养；食品生产；餐饮服务；调味品生产；食品互联网销售；食品销售；牲畜饲养；家禽饲养；种畜禽生产。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

一般项目：低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；粮油仓储服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；鲜肉零售；水产品零售；食用农产品初加工；农副产品销售；市场营销策划；总质量 4.5……
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