公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-046

证券代码：872857 证券简称：时刻互动 主办券商：开源证券
江西时刻互动科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人：邱熠

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年度为全资子公司提供担保的议案》
1.议案内容：

为了满足公司全资子公司广州时刻互动科技有限公司的业务发展需要，公司拟为全资子公司广州时刻互动科技有限公司提供担保，预计 2024 年度为其提供

公告编号：2024-046

累计金额不超过人民币 500 万元（含）的担保，担保范围包括但不限于银行贷款、业务担保等，担保方式包括但不限于一般责任担保、连带责任担保等。

具体内容详见公司于2024年8月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于为全资子公司预计担保的公告》（公告编号：2024-045）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：因本年度对全资子公司预计担保金额过高，所以反对 1 票。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，出席董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西时刻互动科技股份有限公司关于召开2024 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-047）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，出席董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江西时刻互动科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

公告编号：2024-046

江西时刻互动科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 27 日

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