公告日期：2024-12-02

公告编号：2024-063

证券代码：872857 证券简称：时刻互动 主办券商：开源证券
江西时刻互动科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人：邱熠

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

公司拟在南昌市投资设立江西火阅短剧影视制作有限公司，注册资本为 100

公告编号：2024-063

万元且由公司 100.00%持股。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟对外投资设立全资子公司及控股子公司的公告》（公告编号：2024-062）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

公司拟在北京市投资设立北京凡人微光科技有限公司，注册资本为 100 万元且由公司 100.00%持股。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟对外投资设立全资子公司及控股子公司的公告》（公告编号：2024-062）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟对外投资设立控股子公司的议案》
1.议案内容：

公司拟在成都市投资设立成都时刻互动科技有限公司，注册资本为 100 万元，其中公司以货币认缴出资人民币 51 万元，占注册资本的 51.00%；杨明龙认
缴出资人民币 40 万元，占注册资本 40.00%，诸智予认缴出资人民币 9 万元，占
注册资本 9.00%。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟对外投资设立全资子公司及控股子公司的公告》（公告编号：2024-062）。

公告编号：2024-063

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第八次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年12月2日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第八次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-064）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次会议不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江西时刻互动科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

江西时刻互动科技股份有限公司
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