公告日期：2024-12-02

证券代码：872893 证券简称：威易发 主办券商：开源证券
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第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 25 日 以书面方式发出

5.会议主持人：殷锋
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会制度》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》
1.议案内容：

公司拟申请公开发行股票并在北交所上市。本次申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案如下：
（1）本次发行股票的种类：

人民币普通股。
（2）发行股票面值：

每股面值为 1 元。

（3）本次发行股票数量：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过（10,000,000.00）股。（未考虑超额配售选择权的情况下）；不超过 1,150 万股（全额行使本次股票发行超额配售选择权的情况下），公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的15%（即不超过 150 万股）。本次公开发行全部为公司公开发行的新股，不安排公司原股东公开发售股份。最终发行数量由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协商，并经北京证券交易所审核通过和中国证监会同意注册后确定。
（4）定价方式：

通过√发行人和主承销商自主协商直接定价 √合格投资者网上竞价
√网下询价方式确定发行价格。
（5）发行底价： 公司以后续询价或定价结果作为发行底价
（6）发行对象范围：

已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。
（7）募集资金用途：
本次募集资金扣除发行费用后将全部用于公司主营业务相关的项目，具体投资 项目如下：

拟投入募集资金
序号 项目名称 投资总额（万元）

（万元）

1 金属密封件智造项目 9,373.26 9,373.26

2 研发中心建设项目 4,312.00 4,312.00

3 补充流动资金 3,500.00 3,500.00

合计 17,185.26 17,185.26

项目投资总额 17,185.26 万元，在募集资金到位前，公司可根据实际情况以自 有资金先期投入，待募集资金到达募集资金专项账户后，以募集资金置换先期
投入的自有资金；若实际募集资金少于项目所需资金，公司将通过银行贷款和 自有资金解决；若实际募集资金超过项目所需资金，公司将按照相关法律法规 及公司制度适当使用募集资金超出部分。
（8）发行前滚存利润的分配方案：

本次发行前滚存的未分配利润在公司股票本次发行后，由公司发行后新老 股东按持股比例共享。
（9）发行完成后股票上市的相关安排：

本次发行完成后公司股票将在北交所上市，上市当日公司股票即在全国股转系统终止挂牌。并根据北京证券交易所的有关规定对本次股票在北京证券交易所上市后股票限售等事项做出安排。
（10）决议有效期：

经股东大会批准之日起 24 个月内有效。若在此有效期内公司取得中国证监
会同意注册的决定，则本决议有效期自动延长至本次发行上市完成之日。
（11）其他事项说明（如适用）

承销方式：余额包销。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司向不特定合……
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