公告日期：2024-12-02

证券代码：872893 证券简称：威易发 主办券商：开源证券
无锡威易发精密机械股份有限公司董事、监事及高级管理

人员薪酬管理制度

（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司2024年11月29日召开的第三届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 为进一步完善无锡威易发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，加强和规范公司董事、监事和高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、公正、规范地评价公司董监高的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束机制，充分调动董监高的工作积极性和创造性，促进公司的持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律法规的规定，结合《无锡威易发精密机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司以下人员：

（一） 董事会成员：包括公司内部董事、外部投资机构委派董事及独立董事。

（1）内部董事是指除外部投资机构委派的董事及独立董事之外的其他董事；
（2）外部董事指由外部投资机构委派的董事。

（二） 监事会成员：包括股东监事、职工代表监事。

（1）股东监事包括内部监事、外部监事。内部监事是指除外部投资机构委派的人员之外的其他监事；外部监事是指受公司外部投资机构委派在公司担任监事职务的人员。

（2）职工代表监事是指与公司建立劳动关系且不在公司担任董事、高级管理人员职务的员工。

（三） 高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、公司董事会及《公司章程》认定的其他人员。

上述人员合称“董监高”。

第三条 公司董监高的薪酬以公司经营与综合管理情况为基础，根据经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发展情况相结合进行综合考核确定薪酬。
第四条 公司董监高薪酬分配遵循以下基本原则：

（一）按劳分配与责、权、利相匹配的原则；

（二）个人收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；

（三）薪酬与公司长远利益相结合原则；

（四）考核以公开、公平、公正为原则，科学考评、严格兑现。

第二章 管理机构

第五条 公司独立董事专门会议负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并向董事会提出建议。公司董事会是对公司董事、监事、高级管理人员进行考核以及初步确定薪酬方案的管理机构。

第六条 公司董事的薪酬方案须报经董事会同意后，提交股东会审议；监事的薪酬方案须报监事会同意后，提交股东会审议；高级管理人员的年度薪酬方案须提交董事会审议。
第七条 董事会的职责与权限参照《公司章程》。

第三章 薪酬与考核管理

第八条 董监高薪酬标准如下：

（一） 公司内部董事：按其岗位对应的薪酬与考核管理办法执行，不再另行领取董事津贴。

（二） 独立董事：领取固定董事津贴，津贴标准经股东会审议通过。除此之外不在公司享受其他报酬、社保待遇等；独立董事和外部董事因出席公司董事会和股东会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

（三） 外部董事：外部董事不在公司领取董事津贴。

（四） 内部监事：按其岗位对应的薪酬与考核管理办法执行，不再另行领取监事津贴。

（五） 外部监事：外部监事不在公司领取监事津贴。

（六） 高级管理人员：其薪酬由基本工资和绩效工资两部分构成。其基本工资结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等固定指标给定，按固定薪资逐月发放。绩效工资以年度经营目标为考核基础，根据每年实现效益情况以及高管人员工作业绩完成情况核定。

第四章 薪酬管理

第九条 公司董监高人员因工作需要发生岗位变动的，离任及接任者以任免决议的时间为准，按月计算其当年薪酬。
第十条 除独立董事、外部董事、外部监事以外的董监高公司还将按相关规定标准缴纳五险一金，个人按规定承担……
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