公告日期：2024-12-04

公告编号：2024-104

证券代码：872893 证券简称：威易发 主办券商：开源证券
无锡威易发精密机械股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议

独立董事意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》《无锡威易发精密机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，我们作为无锡威易发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对提交公司第三届董事会第五次会议审议的有关议案进行了审议，现就该等议案所涉及的事项发表独立意见如下：

（一） 《关于审议公司 2024 半年度审计报告并同意对外报出的议案》

公司聘请的审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于公司2024 年半年度《审计报告》，符合公司实际情况，客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和投资者利益的情形。

我们同意该议案。

（二） 《关于公司 2024 年 1-9 月审阅报告的议案》

经审查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审阅报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年 1-9 月的实际经营状况，本议案审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股

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东利益的情形。

我们同意该议案。

（三） 《关于公司内部控制自我评价报告及鉴证报告的议案》

经审核，公司董事会编制的《内部控制自我评价报告》客观反映了公司内部控制的真实情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷，对公司主要经营活动和内控评价客观、真实。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告真实反映了公司内部控制建设及执行情况。公司内部控制制度符合有关法规和监管部门要求，且得到有效执行。本议案的审议和表决程序符合有关法律法规、规范性文件的规定，有利于保障投资者的合法权益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。

我们同意该议案。

（四） 《关于公司非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》

公司编制了最近三年及一期非经常性损益明细表，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述非经常性损益表进行审核并出具了鉴证报告，公允地反映了公司最近三年及一期非经常性损益的情况，程序合法合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和投资者利益的情形。

我们同意该议案。

（五） 《关于前次募集资金使用情况专项报告及其鉴证报告的议案》

公司对前次募集资金管理及使用情况进行了专项核查，编制了《前次募集资金使用情况专项报告》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司前述专项报告进行了审核、鉴证，并出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。经审查，公司前次募集资金的管理、存放及使用符合相关法律、法规的规定，公司不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

我们同意该议案。

（六） 《关于公司前期会计差错更正的议案》

经审查，本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会

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计估计变更和差错更正》等法律、法规及规范性文件的规定，本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合有关法律法规、规范性文件的规定，有利于保障投资者的合法权益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

我们同意该议案。

（七） 《关于公司前期会计差错更正情况鉴证报告的议案》

公司对以前年度的财务信息进行了更正，更正内容涉及 2021 年度、2022 年
度、2023 年度的财务报表及附注。天健会计……
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