公告日期:2024-12-18
证券代码:872893 证券简称:威易发主办券商:开源证券
无锡威易发精密机械股份有限公司
2024 年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 12 月 17 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:王征豫
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会由公司董事会负责召集,本公司及全体董事会成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数30,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人,持有表决权的股份总数 0 股,占公司有表决权股份总数的 0%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司董事、监事、高级管理人员列席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》
1.议案内容:
公司拟申请公开发行股票并在北交所上市。本次申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案如下:
(1)本次发行股票的种类:
人民币普通股。
(2)发行股票面值:
每股面值为 1 元。
(3)本次发行股票数量:
公司拟公开发行股票不超过(10,000,000.00)股。(未考虑超额配售选择权的情况下);不超过 1,150 万股(全额行使本次股票发行超额配售选择权的情况下),公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权,采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的 15%(即不超过 150万股)。本次公开发行全部为公司公开发行的新股,不安排公司原股东公开发售股份。最终发行数量由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协商,并经北京证券交易所审核通过和中国证监会同意注册后确定。
(4)定价方式:
通过√发行人和主承销商自主协商直接定价√合格投资者网上竞价√网下询价方式确定发行价格。
(5)发行底价:公司以后续询价或定价结果作为发行底价
(6)发行对象范围:
已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者,法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。
(7)募集资金用途:
本次募集资金扣除发行费用后将全部用于公司主营业务相关的项目,具体投资项目如下:
拟投入募集资金
序号 项目名称 投资总额(万元)
(万元)
1 金属密封件智造项目 9,373.26 9,373.26
2 研发中心建设项目 4,312.00 4,312.00
3 补充流动资金 3,500.00 3,500.00
合计 17,185.26 17,185.26
项目投资总额 17,185.26 万元,在募集资金到位前,公司可根据实际情况以自有资金先期投入,待募集资金到达募集资金专项账户后,以募集资金置换先期投入的自有资金;若实际募集资金少于项目所需资金,公司将通过银行贷款和自有资金解决;若实际募集资金超过项目所需资金,公司将按照相关法律法规及公司制度适当使用募集资金超出部分。
(8)发行前滚存利润的分配方案:
本次发行前滚存的未分配利润在公司股票本次发行后,由公司发行后新老股东按持股比例共享。
(9)发行完成后股票上市的相关安排:
本次发行完成后公司股票将在北交所上市,上市当日公司股票即在全国股转系统……
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