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公告日期:2024-06-11
公告编号:2024-018
证券代码:872924 证券简称:雅图高新 主办券商:广发证券
雅图高新材料股份有限公司
2024 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 6 月 8 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长冯兆均
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数84,210,526 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司其他高级管理人员列席会议。
公告编号:2024-018
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容:经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》确认,2023 年度合并报表归属于母公司的未分配利润为 256,599,696.19 元,母公司未分配利润为 232,308,491.42 元。综合考虑公司盈利情况、所处发展阶段及公司 2024 年资金安排,为保障公司可持续发展,本着公司发展与股东利益兼顾原则,公司拟以 2023 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数,向实施权益分配股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。公司总股本为 84,210,526 股,以此计算合计拟派发现金红利 33,684,210.40 元(含税)。
2.回避情况:本议案不涉及回避。
3.表决情况:同意股数 84,210,526 股,占参与表决的有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占参与表决的有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,
占参与表决的有表决权股份总数的 0%。
三、备查文件目录
1、《雅图高新材料股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议决议》
2、《雅图高新材料股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议记录》
雅图高新材料股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 11 日
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