公告日期：2024-07-08

证券代码：872924 证券简称：雅图高新 主办券商：广发证券
雅图高新材料股份有限公司

关于召开 2024 年第六次临时股东会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次

本次会议为 2024 年第六次临时股东会。
（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次股东会的议案已于 2024 年 7 月 5 日由公司第二届董事会第十四次
会议、第二届监事会第十一次会议审议通过。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

公司设置会议会场，以现场和网络相结合的方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 23 日 10:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 7 月 22 日 15:00—2024 年 7 月 23 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872924 雅图高新 2024 年 7 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会由北京市中伦（广州）律师事务所律师进行见证。
（七）会议地点

江门市鹤山市古劳镇三连二街 333 号公司会议室

（八）本次股东会决议将作为公开发行股票并在北交所上市的申报文件。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告》（公告编号：2024-021）。
（二）审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的公告》（公告编号：2024-026）。（三）审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票发行上市前滚存未分配利润的分配预案的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票发行上市前滚存未分配利润的分配预案的公告》（公告编号：2024-027）。（四）审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.n……
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