公告日期：2024-07-08

公告编号：2024-024

证券代码：872924 证券简称：雅图高新 主办券商：广发证券
雅图高新材料股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 2 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席吕炬超
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易
所上市的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告》（公告编号：2024-021）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2024-024

本议案不涉及回避。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目
及其可行性的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的公告》（公告编号：2024-026）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票发行上市前滚存未
分配利润的分配预案的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票发行上市前滚存未分配利润的分配预案的公告》（公告编号：2024-027）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易
所上市后三年内稳定股价预案的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的公告》（公告编号：2024-028）。

公告编号：2024-024

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易
所上市后股东分红回报未来三年规划的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后股东分红回报未来三年规划的公告》（公告编号：2024-029）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避。
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公……
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