公告日期：2024-07-08

公告编号：2024-026

证券代码：872924 证券简称：雅图高新 主办券商：广发证券
雅图高新材料股份有限公司

关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其
可行性研究报告的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 基本情况

雅图高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市，根据《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况以及公司发展的实际需求，公司拟将向不特定合格投资者公开发行股票募集的资金扣除相应发行费用后的净额用于以下项目，详细情况如下：
一、募集资金投资项目

本次发行募集资金在扣除发行费用后将分别投入以下项目：

序 项目投资总额 拟使用募集资金金

项目名称

号 （万元） 额（万元）

1 水性涂料智能生产线建设项目 14,195.92 14,100.00

2 研发中心升级建设项目 10,637.09 10,600.00

3 数字化融合中心建设项目 6,972.77 6,600.00

4 全球营销网络示范店建设项目 8,679.58 8,300.00

5 补充流动资金 3,500.00 3,500.00

合计 43,985.36 43,100.00

募集资金到位后，公司将根据本次拟投资项目的进度陆续投入使用。若本次发行并上市募集的资金（扣除发行费用后）不能满足拟投资项目的资金需求，公

公告编号：2024-026

司将通过自有或自筹资金解决。若本次募集资金到位前公司根据实际需要已使用自有或自筹资金先期投入，则待募集资金到位后按照相关规定使用募集资金以置换先期投入资金。如本次发行股票的实际募资金额超过计划募集资金，超过部分用于补充流动资金。

二、募集资金投资项目的可行性

上述募集资金投资项目的可行性，及本次募集资金、投资项目与公司现有经营规模、财务状况、技术水平、管理能力等的关系，详见公司募集资金投资项目的可行性研究报告。
二、 表决和审议情况

公司第二届董事会第十四次会议于 2024 年 7 月 5 日审议通过了《关于公司
向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》。

公司第二届监事会第十一次会议于 2024 年 7 月 5 日审议通过了《关于公司
向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》。
三、 备查文件目录
1、《雅图高新材料股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
2、《雅图高新材料股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

雅图高新材料股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 8 日

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