公告日期：2024-08-15

公告编号：2024-064

证券代码：872924 证券简称：雅图高新 主办券商：广发证券
雅图高新材料股份有限公司

关于召开 2024 年第七次临时股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次

本次会议为 2024 年第七次临时股东会。
（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 30 日 10:00。

（六）出席对象

公告编号：2024-064

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872924 雅图高新 2024 年 8 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东省鹤山市古劳镇三连工业区雅图高新材料股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于认定公司核心技术人员的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于对拟定核心技术人员进行公示并征求意见的公告》（公告编号： 2024-065）
（二）审议《关于修订<公司章程>的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-066）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

公告编号：2024-064

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

现场登记

（二）登记时间：2024 年 8 月 30 日 9:30

（三）登记地点：广东省鹤山市古劳镇三连工业区雅图高新材料股份有限公司会
议室
四、其他
（一）会议联系方式：陈鹏 0750-8773335
（二）会议费用：参会人员自理。
五、备查文件目录

雅图高新材料股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议

雅图高新材料股份有限公司董事会
2024 年 8 月 15 日

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