公告日期：2024-08-30

公告编号：2024-070

证券代码：872924 证券简称：雅图高新 主办券商：广发证券
雅图高新材料股份有限公司

2024 年第七次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：冯兆均董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 84,210,526
股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-070

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于认定公司核心技术人员的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于对拟认定核心技术人员进行公示并征求意 见的公告》（公告编号 2024-065）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 84,210,526 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司根据《公司法》的规定和要求以及完善公司治理的需要，并结合公司实际经营管理需要，对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公告》（公告编号 2024-066）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 84,210,526 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避。

公告编号：2024-070

三、备查文件目录

《雅图高新材料股份有限公司 2024 年第七次临时股东会决议》

雅图高新材料股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 30 日

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