公告日期：2024-08-30

公告编号：2024-071

证券代码：872924 证券简称：雅图高新 主办券商：广发证券
雅图高新材料股份有限公司

关于核心技术人员认定公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 核心技术人员认定的审核情况

雅图高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）认定冯兆华、陈容爱、李柏文、方敬贤、江瀚为核心技术人员。具体审核情况如下：

（一）2024 年 8 月 15 日，公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事
会第十二次会议审议通过了《关于认定公司核心技术人员的议案》，公司董事会提名冯兆华、陈容爱、李柏文、方敬贤、江瀚为公司核心技术人员。

（二）2024 年 8 月 15 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露 平台（http://www.neeq.com.cn）披露了《关于对拟认定核心技术人员进行公
示并征求意见的公告》。2024 年 8 月 15 日至 2024 年 8 月 24 日，公司将董事
会提名的冯兆华、陈容爱、李柏文、方敬贤、江瀚 5 名核心技术人员向全体员工公示并征集意见，截至公示期满，公司未收到关于本次核心技术人员认定提出的异议。

（三） 2024 年 8 月 26 日 召开了公司 2024 年职工代表大会第一次会议
审议通过了《关于认定公司核心技术人员的议案》。

（四）2024 年 8 月 26 日，公司监事会对本次公司核心技术人员提名认定
情 况发表意见：本次提名认定核心技术人员的程序符合法律、法规及《公司章程》等各项规定，未发现所含的信息存在虚假、不符合实际的情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意认定冯兆华、陈容爱、李柏文、方敬贤、江瀚为公司核心技术人员并同意将《关于认定公司核心技术人员的议案》提交 2024 年第

公告编号：2024-071

七次临时股东会进行审议。

（五）2024 年 8 月 30 日，公司 2024 年第七次临时股东会审议通过了
《关 于认定公司核心技术人员的议案》，同意认定冯兆华、陈容爱、李柏文、方敬贤、江瀚为公司核心技术人员。
二、 被查文件

1、《雅图高新材料股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；

2、《雅图高新材料股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》；

3、《雅图高新材料股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》；

4、《雅图高新材料股份有限公司 2024 年第七次临时股东会决议》。

雅图高新材料股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 30 日

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