公告日期：2024-09-30

北京市中伦律师事务所
关于雅图高新材料股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市的

法律意见书

二〇二四年九月

目录

释义 ...... 3
第一部分 律师声明事项...... 6
第二部分 法律意见书正文...... 8
一、本次发行上市的批准和授权 ...... 8
二、发行人本次发行上市的主体资格 ...... 8
三、本次发行上市的实质条件 ...... 8
四、发行人的设立...... 13
五、发行人的独立性...... 13
六、发起人、股东和实际控制人 ...... 15
七、发行人的股本及其演变 ...... 17
八、发行人的业务...... 17
九、关联交易及同业竞争......18
十、发行人的主要财产......19
十一、发行人的重大债权债务 ...... 20
十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 ...... 21
十三、发行人公司章程的制定与修改 ...... 21
十四、发行人股东会、董事会、监事会议事规则及规范运作...... 21
十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化...... 22
十六、发行人的税务...... 22
十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准...... 23
十八、发行人募集资金的运用 ...... 23
十九、发行人的业务发展目标 ...... 24
二十、诉讼、仲裁或行政处罚 ...... 24
二十一、发行人《招股说明书》法律风险评价 ...... 24
二十二、需要说明的其他问题 ...... 25
二十三、结论性意见...... 26

释义

本法律意见书中，除非文义另有所指，下述名称分别具有以下含义：
发行人/公司/股份有限 指 雅图高新材料股份有限公司

公司/雅图高新

雅图高新材料有限公司，成立于 1995 年 4 月 21 日，雅图
雅图有限/有限公司 指 高新前身，2020 年 1 月整体变更为雅图高新，曾用名鹤山
市雅图化工有限公司、广东雅图化工有限公司

和利投资 指 广东和利兆业投资有限公司，发行人控股股东

共青城冠图 指 共青城冠图投资合伙企业（有限合伙），曾用名共青城创图
投资合伙企业（有限合伙），发行人股东

共青城雅旭 指 共青城雅旭投资合伙企业（有限合伙），曾用名共青城创展
投资合伙企业（有限合伙），发行人股东

高质量创投 指 江门市高质量创业投资基金合伙企业（有限合伙），发行人
股东

新粤基金 指 鹤山市新粤产业转型升级投资基金合伙企业（有限合伙），
发行人股东

雅图技术 指 雅图技术服务（广东）有限公司，发行人控股子公司

雅图香港 指 雅图集团（香港）有限公司（YATU GROUP(HK) COMPA
NY LIMITED），发行人控股子公司

雅图美国 指 雅图集团（美国）有限公司（YATU GROUP(USA),INCOR
PORATED），发行人控股子公司

雅图俄罗斯 指 雅图（俄罗斯）有限公司（YATU RUS LLC），发行人控股
子公司

雅图印度 指 雅图（印度）合伙企业（YATU COATINGS LLP），发行人
控股子公司

雅图墨西哥 指 雅图（墨西哥）有限公司（GROUP YATU MÉXICO,S.DER.
L.），发行人控股子公司

本所/中伦 指 北京市中伦律师事务所

广发证券/保荐机构 指 广发证券股份有限公司

华兴所 指 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

天健所 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。