公告日期：2024-12-20

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2024-115
无锡鼎邦换热设备股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王仁良先生

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

1.议案内容：

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥
善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护公司及投资者合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制定《舆情管理制度》。

具 体 内 容 详 见 公 司于 同 日 在 北 京证 券交 易 所 指 定 信 息 披露 平 台
（www.bse.cn）披露的《舆情管理制度》（公告编号：2024-116）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《无锡鼎邦换热设备股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

无锡鼎邦换热设备股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 20 日

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