公告日期：2024-02-27

公告编号：2024-002

证券代码：872974 证券简称：华英包装 主办券商：东吴证券
郑州华英包装股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 27 日

2.会议召开地点：郑州华英包装股份有限公司会议室

3.会议召开方式：以现场会议和通讯方式进行

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 21 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长宋保民先生

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事刘芳因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度财务报告审计机构的议案》

公告编号：2024-002

1.议案内容：

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告
审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司定于 2024 年 3 月 14日在公司会议室召开 2024年第一次临时股东大会，
审议《关于拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报
告审计机构的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-003）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2024-002

《郑州华英包装股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

郑州华英包装股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 27 日

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