公告日期：2024-04-29

证券代码：872974 证券简称：华英包装 主办券商：东吴证券
郑州华英包装股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明；本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872974 华英包装 2024 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请上海市锦天城律师事务所指定律师作为股东大会见证律师，并出具法律意见书。
（七）会议地点

郑州市中牟县官渡镇（中牟产业园区雨舟路 9 号）郑州华英包装股份有限公司四楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年年度报告的议案》

该议案内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）。
（二）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2023 年的经营情况，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照现行的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实的原则将公司编制的 2023 年度决算报告予以汇报。
（三）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2023 年的经营情况，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照现行的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实的原则将公司编制的 2024 年度预算报告予以汇报。
（四）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

董事会在充分征求各位董事意见的基础上拟定了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》。工作报告详细介绍了董事会日常工作情况、公司经营情况、外部环境、风险因素等内容。
（五）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

监事会在充分征求各位监事意见的基础上拟定了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》。工作报告详细介绍了监事会日常工作情况、公司经营情况、外部环境、风险因素等内容。
（六）审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

出于对公司现阶段经营发展状况、所处行业特点及盈利水平等因素的考虑，经审慎研究决定，公司拟定 2023 年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
（七）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

根据公司经营发展需要，公司对 2024 年度日常性关联交易情况进行了预计，
议案的具体内容详见公司2024年4月29日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-024）。
（八）审议《关于 2024 年度申请银行综合授信额度的议案》

为满足公司日常经营需要，公司（含控股子公司）拟向各商业银行申请合计不超过 2.8 亿元人民币的授信额度，上述综合授信均为信用授信，包含但不限于流动资金贷款、供应链业务、银行保函、银行承兑、信用证、建设银行福费廷、
中信银行资产池业务等，从 2024 年 1 月 1 日起计算。上述授信额度不等同于实
际融资金额，实际融资金额、期限、利率、用途以公司与各家商业银行最终签署的合同为准。提请公司副总经理宋小红根据公司经营需要在上述综合授信额度内办理和签署公司……
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