公告日期：2024-04-29

郑州华英包装股份有限公司

Zhengzhou Huaying Packaging Co., Ltd.

河南省郑州市中牟县官渡镇（中牟产业园区雨舟路 9 号）

公开转让说明书

（申报稿）

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同意。公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

东吴证券

地址：苏州工业园区星阳街 5 号

二〇二三年八月

声 明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

公司的实际控制人为自然人宋保民、宋小红，其自身的
经营、管理和决策能力会对公司的生产经营产生重大影响。
自然人控制的风险

如果出现严重的个人决策失误或个人问题，将对公司正常运
营带来不利影响。

公司实际控制人宋保民直接持有公司 7,087.50 万股，占
总股本的 49.50%。其中，质押的股份数量为 1,850 万股，占
总股本的 12.92%；宋小红直接持有公司 3,162.50 万股，占总
实际控制人质押的风险 股本的 22.09%。其中，质押的股份数量为 1,850 万股，占总
股本的 12.92%，故质押股份总额为总股本的 25.84%。若约
定质押权行使条件发生，质押权人可能会行使质权，从而对
实际控制人的股权稳定造成不利影响。

公司主要原材料为原纸，若原纸价格波动幅度较大，会
提高公司对采购成本控制的难度，从而在一定程度上影响公
司盈利能力的稳定性。同时，对于没有设置价格联动机制的
客户，即对没在合同中约定原材料价格波动达到一定比例时，
原材料价格波动风险 产品售价随之变动的条款的客户，销售毛利率将发生大幅波
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。